中国神华能源股份有限公司

关于董事长辞任的布告

中国神华能源股份有限公司董事会及整个董事保障本布告内容不存在职何虚伪纪录、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、正确性和齐全性承担个别及连带责任。

中国神华能源股份有限公司（“本公司”）董事会于2019年4月26日收到凌文博士递交的书面辞呈。因工作改观原因，凌文博士向本公司董事会请辞董事长、执行董事职务，其董事会战术委员会主席、委员职务也同时终止。以上辞任克日生效。

凌文博士确认其与公司董事会之间没有不一致定见，也没有因辞任而须奉告本公司股东及债权人的其他事宜。本公司董事会及凌文博士确认，没有因其辞任而可能影响本公司及其从属公司营运的任何事宜。

本公司董事会对凌文博士自本公司成立以来的支出和贡献暗示衷心的感激。

特此布告

承中国神华能源股份有限公司董事会命

董事会秘书

黄清

2019年4月27日